EBA – Orientamenti sul ruolo e le responsabilità del responsabile della conformità AML/CFT.
L’EBA ha pubblicato oggi i suoi orientamenti che specificano il ruolo e le responsabilità del responsabile della conformità antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) e dell’organo di gestione degli enti creditizi o finanziari. I presenti orientamenti mirano a garantire un’interpretazione comune e un’adeguata attuazione dei dispositivi di governance interna AML/CFT in tutta l’UE, […]
Il fulmine a ciel sereno: confidi minori, attività oltre i limiti di legge e validità delle fideiussioni. In esito a Cass. Civ., Sez. Un., 15 marzo 2022, n. 8472.
Rivista di Diritto del Risparmio Il fulmine a ciel sereno: confidi minori, attività oltre i limiti di legge e validità delle fideiussioni. In esito a Cass. Civ., Sez. Un., 15 marzo 2022, n. 8472.[*] di Enrico OLIVIERI[**] In a case concerning a defaulted ‘confidi’, cooperatives set up to facilitate credit financing to […]