Autoriciclaggio: il versamento del profitto illecito ad una banca terza o ad una società può configurarlo.
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Nota a Cass. Pen., Sez. II, 23 settembre 2021, n. 35260. di Donato Giovenzana Secondo la Suprema Corte l’indagato risulta avere sostituito il profitto del reato presupposto di appropriazione indebita estinguendo un credito vantato dalla Banca nei confronti propri e del fratello ed estinguendo altresì l’ipoteca che la Banca vantava su immobili al medesimo […]
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Il profitto del reato di autoriciclaggio legittimamente sequestrabile.
Pubblicato il di Donato GiovenzanaNota a Cass. Pen., Sez. II, 15 settembre 2020, n. 27228. di Donato Giovenzana Secondo l’ipotesi di reato formulata, il padre del ricorrente, essendo direttore di una banca, aveva sottratto somme di danaro a vari clienti, commettendo i reati di truffa e appropriazione indebita, trasferendo parte di tali proventi sul conto intestato alla s.a.s. […]
Leggi tuttoLa Suprema Corte in tema di autoriciclaggio.
Pubblicato il di Donato GiovenzanaNota a Cass. Pen., Sez. VI, 4 maggio 2020, n. 13571. di Donato Giovenzana La Suprema Corte, nel respingere il gravame avanzato, ha qualificato la condotta dell’imputato come trasferimento del denaro provento del reato presupposto, finalizzato non già al godimento personale, bensì ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni, tale, quindi, da configurare […]
Leggi tuttoLa vendita di diamanti a prezzi maggiorati configura il reato di autoriciclaggio
Pubblicato il di Dirittodelrisparmiodi Donato Giovenzana – Legale d’impresa Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 37606 dell’11 settembre 2019 La vicenda riguarda la ben nota vendita di diamanti a prezzi maggiorati rispetto al loro valore di mercato, effettuata da una società attraverso la collaborazione di funzionari di banca, i quali indirizzavano all’acquisto numerosi clienti delle banche, a ciò […]
Leggi tuttoL’operatività della norma sull’autoriciclaggio
Pubblicato il di DirittodelrisparmioCorte di Cassazione, II sezione penale, sentenza n. 38422 depositata il 9 agosto 2018 di Donato Giovenzana – Legale d’impresa La Suprema Corte, con la sentenza de qua, sottolinea che la norma sull’autoriciclaggio punisce quelle attività di impiego, sostituzione o trasferimento di beni od altre utilità commesse dallo stesso autore del delitto presupposto che abbiano la caratteristica specifica […]
Leggi tuttoFondamentale scrutinio esegetico della Cassazione Penale a proposito della “clausola di non punibilità”, prevista dal 4 comma dell’articolo 648 ter 1 c.p. (autoriciclaggio).
Pubblicato il di DirittodelrisparmioCassazione penale, sez. II, sent. n. 30399, dep. 05/07/2018. di Donato Giovenzana – Legale d’impresa Per la Suprema Corte la clausola di non punibilità prevista nell’art. 648 ter c.p., comma 4, a norma della quale “Fuori dei casi di cui ai commi precedenti (….)” va intesa ed interpretata nel senso fatto palese dal significato proprio delle suddette […]
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