Hai cercato: '''' | 8 Risultati trovati.

Nota a Cass. Pen., Sez. II, 23 settembre 2020, n. 32112. di Donato Giovenzana   La Suprema Corte ha ribadito il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il mero possesso di una pur ingente somma di denaro non può giustificare ex sé, in assenza di qualsiasi riscontro investigativo, l’addebito di riciclaggio senza […]

Leggi tutto

Nota a Cass. Pen., Sez. II, 15 settembre 2020, n. 27228. di Donato Giovenzana   Secondo l’ipotesi di reato formulata, il padre del ricorrente, essendo direttore di una banca, aveva sottratto somme di danaro a vari clienti, commettendo i reati di truffa e appropriazione indebita, trasferendo parte di tali proventi sul conto intestato alla s.a.s. […]

Leggi tutto

Nota a Cass. Pen., Sez. II, 17 settembre 2020, n. 27885. di Donato Giovenzana   La difesa, in sede di ricorso, deduce la violazione di legge in ordine alla ritenuta configurabilità del reato di riciclaggio in quanto la circostanza che al ricorrente sia contestato anche il reato di uso indebito di carte di credito contraffatte […]

Leggi tutto

di Maurizio Fedele (*)     Scopo del presente contributo è segnalare nuovi, crescenti profili di rischio e responsabilità para-penale delle imprese ex d.lgs.  231/2001 connessi all’emergenza COVID-19. Senza pretesa di esaustività e con riserva di approfondimenti,  la tematica si può introdurre sinteticamente come segue: L’attuale situazione di emergenza sanitaria espone il sistema economico-finanziario a […]

Leggi tutto

Nota a Cass. Pen., Sez. VI, 4 maggio 2020, n. 13571. di Donato Giovenzana   La Suprema Corte, nel respingere il gravame avanzato, ha qualificato la condotta dell’imputato come trasferimento del denaro provento del reato presupposto, finalizzato non già al godimento personale, bensì ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni, tale, quindi, da configurare […]

Leggi tutto

di Donato Giovenzana Cass. Pen. – Sez. 2 – Sent. n. 35404 dell’1 agosto 2019, n. 35404/2019   La Suprema Corte – in relazione allo specifico motivo di doglianza  – ha precisato che Il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione: a) in relazione all’elemento materiale che consiste nella sostituzione, trasferimento di beni […]

Leggi tutto

Cass. Pen., Sezione II,  Sentenza 27 agosto 2018 n. 39006  di Donato Giovenzana – Legale d’impresa Didascalico scrutinio della Suprema Corte a proposito della configurabilità del reato di riciclaggio.   Secondo gli Ermellini il decreto di sequestro probatorio di cose costituenti corpo di reato deve essere sorretto da idonea motivazione circa la sussistenza degli elementi […]

Leggi tutto

Corte di Cassazione, II sezione penale, sentenza n. 38422 depositata il 9 agosto 2018 di Donato Giovenzana – Legale d’impresa La Suprema Corte, con la sentenza de qua, sottolinea che la norma sull’autoriciclaggio punisce quelle attività di impiego, sostituzione o trasferimento di beni od altre utilità commesse dallo stesso autore del delitto presupposto che abbiano la caratteristica specifica […]

Leggi tutto



Ricerca avanzata


  • Categorie

  • Autori


  • Seleziona il periodo