Tag: riciclaggio

IVASS – Modifiche al Regolamento IVASS n. 44/2019 in attuazione degli Orientamenti EBA sul governo societario in tema di prevenzione del riciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.

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Pubblicato il Provvedimento IVASS n. 144, del 4 giugno 2024, che modifica il Regolamento n. 44/2019, in attuazione degli Orientamenti EBA sul governo societario riguardanti la prevenzione del riciclaggio e il contrasto al finanziamento del terrorismo. Qui il provvedimento Qui la relazione Seguici sui social: Facebook Linkedin Youtube Telegram Whatsapp ✉Iscriviti alla nostra newsletter settimanale✉

Categoria:AML, Compliance, Imprese e Intermediari assicurativi
Tagaml, ivass, regolamento IVASS n. 44/2019, riciclaggio
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UIF – Casistiche di riciclaggio legate all’emergenza da COVID-19.

Pubblicato il di Dirittodelrisparmio

Pubblicato dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) il Quaderno n. 18, “Casistiche di riciclaggio legate all’emergenza da COVID-19”, con una disamina di alcune delle fattispecie più rilevanti riscontrate nella recente esperienza operativa, in relazione a possibili illeciti collegati all’evento pandemico e agli interventi di sostegno conseguentemente adottati. Qui il Quaderno. Seguici sui social: Facebook Linkedin Youtube […]

Categoria:News
Tagbanca d'italia, casistiche riciclaggio, emergenza covid-19, riciclaggio, uif, unità informazione finanziaria
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Sulla forma del reato di riciclaggio.

Pubblicato il di Donato Giovenzana

Nota a Cass. Pen., Sez. VI, 21 marzo 2022, n. 9646. di Donato Giovenzana La Suprema Corte, con la sentenza in epigrafe, ha condiviso la Corte territoriale che ha ritenuto integrato il delitto di riciclaggio, in linea con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il prelievo di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente […]

Categoria:Diritto Bancario, Rassegna
Tagart. 648bis c.p., forma reato, reato a forma libera, riciclaggio
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Anche la messa a disposizione del conto corrente configura il reato di riciclaggio.

Pubblicato il di Donato Giovenzana

Nota a Cass. Pen., Sez. II, 12 novembre 2021, n. 41105. di Donato Giovenzana   La questione proposta al Supremo Collegio è “se la messa a disposizione di un conto corrente per raccogliere i proventi di un delitto integri la condotta di riciclaggio“. Sul punto la Suprema Corte intende dare continuità all’orientamento secondo cui commette […]

Categoria:Diritto Bancario, Rassegna
TagConto corrente, riciclaggio
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Il mero possesso di una ingente somma di denaro e l’addebito di riciclaggio.

Pubblicato il di Donato Giovenzana

Nota a Cass. Pen., Sez. II, 23 settembre 2020, n. 32112. di Donato Giovenzana   La Suprema Corte ha ribadito il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il mero possesso di una pur ingente somma di denaro non può giustificare ex sé, in assenza di qualsiasi riscontro investigativo, l’addebito di riciclaggio senza […]

Categoria:Diritto Bancario, Rassegna
Tagreato, reato riciclaggio, riciclaggio
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Il profitto del reato di autoriciclaggio legittimamente sequestrabile.

Pubblicato il di Donato Giovenzana

Nota a Cass. Pen., Sez. II, 15 settembre 2020, n. 27228. di Donato Giovenzana   Secondo l’ipotesi di reato formulata, il padre del ricorrente, essendo direttore di una banca, aveva sottratto somme di danaro a vari clienti, commettendo i reati di truffa e appropriazione indebita, trasferendo parte di tali proventi sul conto intestato alla s.a.s. […]

Categoria:Commenti, News
Tagautoriciclaggio, riciclaggio, sequestro, sequestro profitto reato
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L’uso indebito di carte di credito contraffatte e clonate e la configurabilità del reato di riciclaggio.

Pubblicato il di Donato Giovenzana

Nota a Cass. Pen., Sez. II, 17 settembre 2020, n. 27885. di Donato Giovenzana   La difesa, in sede di ricorso, deduce la violazione di legge in ordine alla ritenuta configurabilità del reato di riciclaggio in quanto la circostanza che al ricorrente sia contestato anche il reato di uso indebito di carte di credito contraffatte […]

Categoria:Diritto Bancario, Rassegna
Tagcarte di credito, carte di credito contraffatte, contraffazione carte di credito, reato riciclaggio, riciclaggio, riciclaggio carte di credito, uso indebito carte di credito, utilizzo fraudolento, utilizzo fraudolento carte di credito
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Emergenza Covid-19. Nuove casistiche di riciclaggio e corporate crime

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di Maurizio Fedele (*)     Scopo del presente contributo è segnalare nuovi, crescenti profili di rischio e responsabilità para-penale delle imprese ex d.lgs.  231/2001 connessi all’emergenza COVID-19. Senza pretesa di esaustività e con riserva di approfondimenti,  la tematica si può introdurre sinteticamente come segue: L’attuale situazione di emergenza sanitaria espone il sistema economico-finanziario a […]

Categoria:Approfondimenti, Compliance
Tagcorporate crime, covid-19, riciclaggio
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La Suprema Corte in tema di autoriciclaggio.

Pubblicato il di Donato Giovenzana

Nota a Cass. Pen., Sez. VI, 4 maggio 2020, n. 13571. di Donato Giovenzana   La Suprema Corte, nel respingere il gravame avanzato, ha qualificato la condotta dell’imputato come trasferimento del denaro provento del reato presupposto, finalizzato non già al godimento personale, bensì ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni, tale, quindi, da configurare […]

Categoria:Diritto Finanziario, Rassegna
Tagart. 648ter c.p., autoriciclaggio, reato, riciclaggio
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