Tag: antiriciclaggio

UIF – La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli (Quaderno n. 20)

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L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il Quaderno n. 20, “La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli“, curato dal Dott. Giovanni Castaldi e dal Dott. Claudio Clemente. A quindici anni dalla istituzione dell’Unità di Informazione Finanziaria, questo Quaderno presenta un’analisi delle regole e delle prassi operative che caratterizzano il […]

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UnitelmaSapienza – LA NORMATIVA IN TEMA DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO: AUTORITA’, REGOLE E CONTROLLI (venerdì 24 marzo – Sede Centrale e diretta streaming)

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Il diritto bancario nella giurisprudenza delle Corti europee e nazionali 24 marzo 2023, ore 16.30 – 18.30 Sede Centrale – Piazza Sassari, n. 4 – Roma Diretta streaming Youtube Clicca qui per la locandina in pdf Clicca qui per diretta streaming Clicca qui per il Quaderno UIF Seguici sui social: Facebook Linkedin Youtube Telegram ✉Iscriviti […]

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Banca d’Italia – Comunicazione del 20 ottobre 2022: FAQ relative al questionario AML.

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Si allegano le FAQ pubblicate da Banca d’Italia, in data 7 dicembre 2022, relative alla Comunicazione del 20 ottobre 2022, relativa al questionario AML.  Qui il documento Seguici sui social: Facebook Linkedin Youtube Telegram ✉Iscriviti alla nostra newsletter settimanale✉

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Antiriciclaggio: semaforo verde dal Garante della Privacy per il nuovo database presso gli organismi di autoregolamentazione.

Pubblicato il di Giulia De Giorgi

Con parere emesso nel luglio 2022, il Garante della Privacy ritiene conforme alle norme a tutela della privacy lo schema sottopostogli dal Ministero dell’economia e delle finanze con il quale si propone la modifica del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In particolare, oggetto di valutazione è stato il neo art. 34-bis del d.lgs […]

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Banca d’Italia – Comunicazione sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Pubblicato il di Dirittodelrisparmio

Si allega comunicazione di Banca d’Italia sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.  Qui la comunicazione Seguici sui social: Facebook Linkedin Youtube Telegram ✉Iscriviti alla nostra newsletter settimanale✉

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Banca d’Italia – Online la nuova sezione dedicata alla Supervisione e alla Normativa Antiriciclaggio.

Pubblicato il di Dirittodelrisparmio

Da oggi, 14 ottobre 2022, sul sito di Banca d’Italia è disponibile la nuova sezione “Supervisione e Normativa Antiriciclaggio“, che offre agli utenti la possibilità di approfondire i compiti svolti dalla nuova Unità di Supervisione e Normativa Antiriciclaggio nei confronti degli intermediari bancari e finanziari vigilati. Con la costituzione dell’Unità, Banca d’Italia intende presidiare più […]

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PREVENZIONE E CONTRASTO DEI REATI ECONOMICI: LA COLLABORAZIONE ATTIVA DEI PROFESSIONISTI DEL TERRITORIO – Lecce, 14 ottobre 2022

Pubblicato il di Dirittodelrisparmio

Prevenzione e contrasto dei reati economici: la collaborazione attiva dei professionisti del territorio. 14 Ottobre 2022, ore 9.30 – 13.00 Aula Magna Dipartimento di Scienze Giuridiche  Università del Salento L’evento è accreditato su piattaforma RICONOSCO. Clicca qui per la locandina in pdf Seguici sui social: Facebook Linkedin Youtube Telegram ✉Iscriviti alla nostra newsletter settimanale✉

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Sul rifiuto di un finanziamento motivato col rinvio alla normativa antiriciclaggio.

Pubblicato il di Donato Giovenzana

Nota a ABF, Collegio di Torino, 14 marzo 2022, n. 4253. di Donato Giovenzana Al riguardo, l’ABF ha più volte precisato, che “non può dirsi ricorrente nel nostro ordinamento una sorta di obbligo dell’intermediario ad erogare credito, né tanto meno questo Arbitro può sostituirsi all’intermediario nel valutare la convenienza economica di un’operazione di finanziamento” (in […]

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