Tag: antiriciclaggio

Cessione crediti, iscrizione all’albo ex art. 106 TUB e possibile “anticomunitarietà” del contratto: il Tribunale di Brindisi rimette alla Corte Suprema di Cassazione.

Pubblicato il di Antonio Zurlo

Nota a Trib. Brindisi, 16 aprile 2024. di Antonio Zurlo Studio Legale Greco Gigante & Partners In esito a un monografico approfondimento, il Tribunale brindisino evidenzia come il sempre più articolato apparato rimediale in materia di contrasto del riciclaggio (specie di provenienza sovranazionale)  ponga il problema della sorte del contratto di cessione di grandi quantità […]

Categoria:Cessione del credito, Diritto Bancario, Rassegna
Tagalbo art. 106 tub, antiriciclaggio, art. 106 TUB, art. 363bis c.p.c., art. 58 tub, cessionaria, cessione art. 58 TUB, cessione credito, cessione in blocco, contratto anticomunitario, legittimazione cessionaria
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Disciplina antiriciclaggio e competenza ABF: la decisione del Collegio di Coordinamento.

Pubblicato il di Dirittodelrisparmio

Nota a ABF, Collegio di Coordinamento, 14 novembre 2023, n. 11070. Massima redazionale Con la recentissima decisione in oggetto, il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario ha enunciato il principio di diritto per cui: «la circostanza che il ricorso concerna la legislazione antiriciclaggio non esclude di per sé la competenza dell’ABF, ove sia stata contestata […]

Categoria:Arbitro Bancario Finanziario (ABF), Osservatorio arbitrale
TagABF, antiriciclaggio, competenza abf
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Banca d’Italia – Indicazioni per gli obblighi di antiriciclaggio nel private banking

Pubblicato il di Dirittodelrisparmio

Banca d’Italia ha pubblicato, in data odierna, 3 agosto 2023, le “Indicazioni per i soggetti obbligati sull’applicazione degli obblighi in materia antiriciclaggio nella prestazione di servizi e attività di private banking“.  Qui il documento Seguici sui social: Facebook Linkedin Youtube Telegram ✉Iscriviti alla nostra newsletter settimanale✉

Categoria:AML, Compliance
Tagantiriciclaggio, banca d'italia, private banking
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IVASS – Proposta di modica del Regolamento IVASS n. 44/2019 per dare attuazione agli Orientamenti EBA su politiche e procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio.

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Si allega il documento IVASS di consultazione n. 4/2023, avente a oggetto “PROPOSTE DI MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 44 DEL 12 FEBBRAIO 2019 RECANTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE VOLTE A PREVENIRE L’UTILIZZO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE […]

Categoria:Diritto Assicurativo
Tagantiriciclaggio, ivass, orientamenti EBA, regolamento ivass, regolamento ivass n. 44, responsabile antiriciclaggio
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GPDP – Antiriciclaggio e accesso ai dati personali pubblici: illegittima la limitazione.

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Con provvedimenti nn. 128 e 129, del 13 aprile 2023, il Garante per la protezione dei dati personali (GPDP) ha sancito l’illegittimità della condotta di due Istituti di credito, che avevano opposto il rispetto della normativa antiriciclaggio alla richiesta di accesso a dati personali pubblici formulata dai clienti.  Qui il provvedimento n. 128 Qui il […]

Categoria:Diritto e procedura civile
Tagaccesso dati personali pubblici, antiriciclaggio, dati personali, garante privacy, GPDP
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