Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
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La Banca d’Italia ha emanato le Disposizioni in materia adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Le Disposizioni danno attuazione, in linea con la normativa europea, a: a) le previsioni in materia di adeguata verifica della clientela (in particolare, cfr. articoli 17- 30) del decreto legislativo 21 […]
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Cass., sez. II Civile, sent. n. 8284/19 del 25.03.2019 di Donato Giovenzana La Suprema Corte, a proposito della decorrenza della prescrizione per sanzioni amministrative in materia di antiriciclaggio, ha ribadito che “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell’infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall’art. 14 della […]
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Cass. Civ., Sez. II, Sent. n. 28888 del 12 novembre 2018 di Donato Giovenzana – Legale d’impresa L’iter giudiziale La vicenda trae origine da separate opposizioni spiegate dalla Banca e dal direttore della filiale avverso il provvedimento sanzionatorio emesso, nei loro riguardi, dal Ministero dell’Economia e Finanze in relazione alla violazione dell’obbligo di […]
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Importanti e significativi approdi della suprema corte in tema di applicazione della riforma (d.lgs. 90/2017) della disciplina dell’antiriciclaggio (d. Lgs. 231/2007)
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Corte di Cassazione, sentenza n. 20647, depositata l’8 agosto 2018: applicazione del principio del favor rei in materia di sanzioni per mancato adempimento degli obblighi antiriciclaggio; Corte di Cassazione, sentenza n. 20697 depositata il 9 agosto 2018: in materia di sanzioni amministrative, le norme sopravvenute nella pendenza del giudizio di legittimità che dispongano retroattivamente un trattamento sanzionatorio più favorevole […]
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