Tag: banca d’italia

Si allega il Provvedimento di Banca d’Italia avente a oggetto “Segnalazione in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali per gli intermediari vigilati“. Qui il provvedimento Seguici sui social: Facebook Linkedin Youtube Telegram ✉Iscriviti alla nostra newsletter settimanale✉

Leggi tutto

Pubblicato in G.U. n. 121, del 25 maggio 2023, il Provvedimento di Banca d’Italia, del 12 maggio 2023, avente a oggetto gli indicatori di anomalia dell’Unita’ di informazione finanziaria per l’Italia (UIF). Qui il provvedimento Seguici sui social: Facebook Linkedin Youtube Telegram ✉Iscriviti alla nostra newsletter settimanale✉

Leggi tutto

Si allega il provvedimento dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) del 12 maggio 2023, a i nuovi indicatori di anomalia elaborati per agevolare l’intera platea dei soggetti obbligati nell’individuazione delle operazioni sospette.  Qui il comunicato Qui il provvedimento Seguici sui social: Facebook Linkedin Youtube Telegram ✉Iscriviti alla nostra newsletter settimanale✉

Leggi tutto

Banca d’Italia ha pubblicato gli Orientamenti di vigilanza sul credito c.d. “revolving“, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione degli intermediari sulle principali problematiche che caratterizzano questo comparto nella relazione con i clienti e promuovere comportamenti allineati alle regole e corretti nei confronti dei consumatori. Gli Orientamenti sono suddivisi in tre aree di intervento (governo e profili […]

Leggi tutto

Si allega il testo dell’audizione della Dott.ssa Magda Bianco, Capo del Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria di Banca d’Italia, innanzi alla Commissione 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato, sull’insegnamento dell’educazione economica e finanziaria, nell’ambito dell’esame dei Disegni di legge nn. 155, 158, 288 e 421. […]

Leggi tutto

L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il Quaderno n. 20, “La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli“, curato dal Dott. Giovanni Castaldi e dal Dott. Claudio Clemente. A quindici anni dalla istituzione dell’Unità di Informazione Finanziaria, questo Quaderno presenta un’analisi delle regole e delle prassi operative che caratterizzano il […]

Leggi tutto

Il diritto bancario nella giurisprudenza delle Corti europee e nazionali 24 marzo 2023, ore 16.30 – 18.30 Sede Centrale – Piazza Sassari, n. 4 – Roma Diretta streaming Youtube Clicca qui per la locandina in pdf Clicca qui per diretta streaming Clicca qui per il Quaderno UIF Seguici sui social: Facebook Linkedin Youtube Telegram ✉Iscriviti […]

Leggi tutto

Si allega la Guida operativa dei controlli, pubblicata in data 01.03.2023, che costituisce allegato al Provvedimento di Banca d’Italia del 9 novembre 2021. Qui la Guida operativa Qui le misure di continuità Qui il Provvedimento Seguici sui social: Facebook Linkedin Youtube Telegram ✉Iscriviti alla nostra newsletter settimanale✉

Leggi tutto