Si allega il Provvedimento di Banca d’Italia avente a oggetto “Segnalazione in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali per gli intermediari vigilati“. Qui il provvedimento Seguici sui social: Facebook Linkedin Youtube Telegram ✉Iscriviti alla nostra newsletter settimanale✉
Pubblicato in G.U. n. 121, del 25 maggio 2023, il Provvedimento di Banca d’Italia, del 12 maggio 2023, avente a oggetto gli indicatori di anomalia dell’Unita’ di informazione finanziaria per l’Italia (UIF). Qui il provvedimento Seguici sui social: Facebook Linkedin Youtube Telegram ✉Iscriviti alla nostra newsletter settimanale✉
Si allega il provvedimento dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) del 12 maggio 2023, a i nuovi indicatori di anomalia elaborati per agevolare l’intera platea dei soggetti obbligati nell’individuazione delle operazioni sospette. Qui il comunicato Qui il provvedimento Seguici sui social: Facebook Linkedin Youtube Telegram ✉Iscriviti alla nostra newsletter settimanale✉
Si allega il Rapporto sulla stabilità finanziaria, n. 1/2023, pubblicato da Banca d’Italia. Qui il Rapporto Seguici sui social: Facebook Linkedin Youtube Telegram ✉Iscriviti alla nostra newsletter settimanale✉
Banca d’Italia ha pubblicato gli Orientamenti di vigilanza sul credito c.d. “revolving“, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione degli intermediari sulle principali problematiche che caratterizzano questo comparto nella relazione con i clienti e promuovere comportamenti allineati alle regole e corretti nei confronti dei consumatori. Gli Orientamenti sono suddivisi in tre aree di intervento (governo e profili […]
Si allega il testo dell’audizione della Dott.ssa Magda Bianco, Capo del Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria di Banca d’Italia, innanzi alla Commissione 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato, sull’insegnamento dell’educazione economica e finanziaria, nell’ambito dell’esame dei Disegni di legge nn. 155, 158, 288 e 421. […]
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il Quaderno n. 20, “La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli“, curato dal Dott. Giovanni Castaldi e dal Dott. Claudio Clemente. A quindici anni dalla istituzione dell’Unità di Informazione Finanziaria, questo Quaderno presenta un’analisi delle regole e delle prassi operative che caratterizzano il […]
Il diritto bancario nella giurisprudenza delle Corti europee e nazionali 24 marzo 2023, ore 16.30 – 18.30 Sede Centrale – Piazza Sassari, n. 4 – Roma Diretta streaming Youtube Clicca qui per la locandina in pdf Clicca qui per diretta streaming Clicca qui per il Quaderno UIF Seguici sui social: Facebook Linkedin Youtube Telegram ✉Iscriviti […]
Si allega la Guida operativa dei controlli, pubblicata in data 01.03.2023, che costituisce allegato al Provvedimento di Banca d’Italia del 9 novembre 2021. Qui la Guida operativa Qui le misure di continuità Qui il Provvedimento Seguici sui social: Facebook Linkedin Youtube Telegram ✉Iscriviti alla nostra newsletter settimanale✉
Si allega la pubblicazione di Banca d’Italia, del 28 febbraio 2023, “La qualità del credito. Guida ai dati pubblicati dalla Banca d’Italia“. Qui il documento Seguici sui social: Facebook Linkedin Youtube Telegram ✉Iscriviti alla nostra newsletter settimanale✉