Tag: orientamenti EBA
Banca d’Italia – Attuazione degli Orientamenti EBA sull’utilizzo di soluzioni di onboarding
Si allega la Nota n. 32, del 13 giugno 2023, con la quale Banca d’Italia ha comunicato di conformarsi agli Orientamenti EBA sull’utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente, per le finalità di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della Direttiva 2015/849/UE. Qui la Nota Qui gli Orientamenti EBA Seguici sui social: Facebook Linkedin […]
IVASS – Proposta di modica del Regolamento IVASS n. 44/2019 per dare attuazione agli Orientamenti EBA su politiche e procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio.
Si allega il documento IVASS di consultazione n. 4/2023, avente a oggetto “PROPOSTE DI MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 44 DEL 12 FEBBRAIO 2019 RECANTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE VOLTE A PREVENIRE L’UTILIZZO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE […]
Linee guida ESMA-EBA per armonizzare revisione e valutazione prudenziale delle imprese di investimento. 
Si allegano le nuove linee guida ESMA-EBA per l’armonizzazione della procedura di revisione e valutazione prudenziale delle imprese di investimento. Qui le Guideline. Seguici sui social: Facebook Linkedin Youtube Telegram ✉Iscriviti alla nostra newsletter settimanale✉
EBA – Orientamenti sul ruolo e le responsabilità del responsabile della conformità AML/CFT.
L’EBA ha pubblicato oggi i suoi orientamenti che specificano il ruolo e le responsabilità del responsabile della conformità antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) e dell’organo di gestione degli enti creditizi o finanziari. I presenti orientamenti mirano a garantire un’interpretazione comune e un’adeguata attuazione dei dispositivi di governance interna AML/CFT in tutta l’UE, […]
EBA – Orientamenti definitivi sull’esclusione dalla Direttiva sui servizi di pagamento per gli strumenti utilizzabili in modo limitato.
Pubblicati dall’EBA gli orientamenti che introducono un’esclusione dall’applicazione della Direttiva PSD2 per i servizi basati su specifici strumenti di pagamento utilizzabili solo in modo limitato. Qui gli orientamenti. Iscriviti al nostro canale Telegram ? Telegram ✉Iscriviti alla nostra newsletter settimanale✉