L’EBA ha pubblicato la sua seconda relazione sul funzionamento dei collegi di vigilanza AML/CFT nell’UE. La relazione rileva che, sebbene le Autorità competenti si impegnino ad attuare il quadro dei collegi AML/CFT, debbano fare di più per garantire e implementare una collaborazione continua e uno scambio proattivo di informazioni all’interno dei collegi. Qui il report […]
L’EBA ha pubblicato oggi i suoi orientamenti che specificano il ruolo e le responsabilità del responsabile della conformità antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) e dell’organo di gestione degli enti creditizi o finanziari. I presenti orientamenti mirano a garantire un’interpretazione comune e un’adeguata attuazione dei dispositivi di governance interna AML/CFT in tutta l’UE, […]
Approfondimenti COVID-19: the emerging factor in risk assessment and lack of AML defences * Giulia De Giorgi** __________________________________ The purpose of this essay is to describe the challenges faced and the strategies that will need to be developed by policymakers if they are to manage the economic instability and the financial weaknesses arising from […]