Assegno bancario privo della clausola di non trasferibilità: sanzione amministrativa ai sensi del D.lgs. n. 231/2007 e irresponsabilità della Banca.
Nota a ABF, Collegio di Bari, 1° marzo 2024, n. 2689.
Tag: d.lgs. n. 231/2007
Obblighi di adeguata verifica della clientela e apertura (fraudolenta) di conto corrente online: la responsabilità dell’intermediario.
Nota a ABF, Collegio di Palermo, 5 luglio 2022, n. 10168. Massima redazionale La questione oggetto del presente procedimento concerne la richiesta di annullamento di due contratti stipulati in seguito ad un asserito furto d’identità. Sul punto, il D.lgs. n. 231/2007, nel dettare la disciplina antiriciclaggio applicabile agli intermediari del credito, detta una serie di […]
Banca d’Italia – Schemi rappresentativi di comportamenti anomali.
Pubblicati dall’Unità di Informazione finanziaria per l’Italia (UIF) gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali, ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. b), D. Lgs. n. 231/2007. Qui il documento.
Dovere di adeguata verifica della clientela, anche in ambito successorio (e in caso di trust).
Nota a ABF, Collegio di Bologna, 12 agosto 2020, n. 14154. di Donato Giovenzana Il ricorso risulta presentato in nome e per conto del Trust X dalla legale rappresentante di Y srl, prima trustee del Trust X. Per consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte – osserva il Collegio arbitrale felsineo – il trust […]