adeguata verifica clientela – Diritto del Risparmio

Pubblicato il 13 Agosto 202219 Agosto 2022 di Dirittodelrisparmio

Nota a ABF, Collegio di Palermo, 5 luglio 2022, n. 10168. Massima redazionale La questione oggetto del presente procedimento concerne la richiesta di annullamento di due contratti stipulati in seguito ad un asserito furto d’identità. Sul punto, il D.lgs. n. 231/2007, nel dettare la disciplina antiriciclaggio applicabile agli intermediari del credito, detta una serie di […]

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Tagadeguata verifica clientela, apertura conto corrente online, conto corrente online, d.lgs. n. 231/2007, obblighi adeguata verifica, responsabilità intermediario

Pubblicato il 25 Ottobre 202025 Ottobre 2020 di Donato Giovenzana

Nota a ABF, Collegio di Bologna, 12 agosto 2020, n. 14154. di Donato Giovenzana Il ricorso risulta presentato in nome e per conto del Trust X dalla legale rappresentante di Y srl, prima trustee del Trust X. Per consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte – osserva il Collegio arbitrale felsineo – il trust […]

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Pubblicato il 17 Febbraio 202017 Febbraio 2020 di Michael Lecci

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2020 il Provvedimento recante “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350“. Qui la Gazzetta Ufficiale: adeguataverifica

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Obblighi di adeguata verifica della clientela e apertura (fraudolenta) di conto corrente online: la responsabilità dell’intermediario.

Dovere di adeguata verifica della clientela, anche in ambito successorio (e in caso di trust).

Disposizioni “adeguata verifica della clientela”