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Nota a ABF, Collegio di Bologna, 12 agosto 2020, n. 14154. di Donato Giovenzana   Il ricorso risulta presentato in nome e per conto del Trust X dalla legale rappresentante di Y srl, prima trustee del Trust X. Per consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte – osserva il Collegio arbitrale felsineo – il trust […]

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2020 il Provvedimento recante “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350“.   Qui la Gazzetta Ufficiale:  adeguataverifica

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La Banca d’Italia ha emanato le Disposizioni in materia adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.   Le Disposizioni danno attuazione, in linea con la normativa europea, a: a) le previsioni in materia di adeguata verifica della clientela (in particolare, cfr. articoli 17- 30) del decreto legislativo 21 […]

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