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Dal 22 agosto sarà possibile presentare le istanze di indennizzo al Fondo Indennizzo Risparmiatori. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale, il terzo ed ultimo decreto attuativo relativo al Fondo per gli Indennizzi ai Risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate, da tale data diventa infatti […]

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Modifiche al regolamento emittenti per l’adeguamento al Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato.   La Commissione ha approvato le modifiche al Regolamento Emittenti ad esito della consultazione con il mercato sulle proposte di modifica necessarie al fine di adeguare le […]

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di Michael Lecci Cass. Civ., Sez. I, n. 14231 del 24/05/2019, (n. 14231/2019)   Esprimendosi sul dibattuto tema dell’esibizione documentale la Corte di Cassazione ha interpretato in chiave estensiva l’art. 119 t.u.b. statuendo che il cliente ha sempre diritto di ottenere il rendiconto, anche in sede giudiziaria, qualora vi sia la prova dell’esistenza del rapporto […]

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La Banca d’Italia ha emanato le Disposizioni in materia adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.   Le Disposizioni danno attuazione, in linea con la normativa europea, a: a) le previsioni in materia di adeguata verifica della clientela (in particolare, cfr. articoli 17- 30) del decreto legislativo 21 […]

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Rapporto annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria per il 2018     Nel 2018 la collaborazione attiva ha continuato ad assumere dimensioni crescenti. Le segnalazioni di operazioni sospette sono aumentate a oltre 98.000, di cui più di 1.000 relative a sospetto di finanziamento del terrorismo. La diversificazione e l’aumento del numero di segnalanti ha indotto la […]

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di Michael Lecci Cass. Civ., sez. II, sent. n. 17715 del 2 luglio 2019   Nella vicenda in esame veniva contestata l’omesso versamento al Fondo di indennizzo dei risparmiatori, istituito con L. 266/2005, degli importi relativi ai rapporti classificati dormienti. Ha affermato la Suprema Corte che: L’ art. 1, comma 343. I. n. 266 del […]

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21 giugno 2019 La European Banking Authority (EBA) ha pubblicato oggi un parere sugli elementi dell’autenticazione forte del cliente (Strong Customer Authentication – SCA) ai sensi della nuova direttiva sui servizi di pagamento (PSD2). Il parere è una risposta alle domande pervenute dagli operatori di mercato in merito a quali approcci di autenticazione l’EBA consideri […]

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Pubblicate le modifiche al provvedimento della Banca d’Italia “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”. L’intervento dà attuazione alla direttiva 2014/92/UE (Payment Account Directive, c.d. PAD) e al capo II-ter, titolo VI, del Testo Unico Bancario in materia di conti di pagamento offerti a o sottoscritti […]

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14 maggio 2019   Modifiche ai Regolamenti IVASS n. 1 dell’8 ottobre 2013 e n. 39 del 2 agosto 2018, concernenti rispettivamente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e le disposizioni attuative di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni […]

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Provvedimento del 09/03/2019 Il provvedimento di Banca d’Italia apporta modifiche al provvedimento “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” adottato il 29 luglio 2009, come successivamente modificato. L’intervento è volto a dare attuazione: alla direttiva 2015/2366/UE (Payment Services Directive, c.d. PSD2) e al capo II-bis, titolo […]

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