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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2020 il Provvedimento recante “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350“.   Qui la Gazzetta Ufficiale:  adeguataverifica

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  Prepared by Christoffer Kok, Carola Müller and Cosimo Pancaro* This article aims to contribute to the ongoing discussion about the long-term strategy for stress testing in the euro area. In particular, it highlights some of the strengths and weaknesses of the constrained bottom-up approach, which is currently used in the EU‑wide stress-testing exercise. Under […]

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23 October 2019 The European Banking Authority (EBA) published an Opinion on the regulatory treatment of securitisations of non-performing exposures (NPE). Securitisations can play an instrumental role in reducing NPE stocks in credit institutions’ balance sheets but such a role may be hindered by certain provisions in the EU law securitisation framework. This Opinion recommends […]

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EBA publishes Opinion on disclosure to consumers buying financial services through digital channels   L’European Banking Authority ha pubblicato una Opinion rivolta alla Commissione Europea al fine di raccomandare che sia assicurato il rispetto dei requisiti di disclosure all’interno dell’Unione Europea; ciò alla luce della continua evoluzione di canali di marketing digitale nella negoziazione di […]

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Di Michael Lecci Cass. Civ., Sez. II, n. 24081 del 26.09.2019   La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24081 del 2019, ha respinto il ricorso presentato dalla Banca per le irregolarità nella gestione del conflitto di interesse, da parte degli ex vertici dell’istituto bancario, in relazione al collocamento sul mercato dei titoli Casaforte. Ha trovato, […]

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Dal 22 agosto sarà possibile presentare le istanze di indennizzo al Fondo Indennizzo Risparmiatori. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale, il terzo ed ultimo decreto attuativo relativo al Fondo per gli Indennizzi ai Risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate, da tale data diventa infatti […]

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Modifiche al regolamento emittenti per l’adeguamento al Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato.   La Commissione ha approvato le modifiche al Regolamento Emittenti ad esito della consultazione con il mercato sulle proposte di modifica necessarie al fine di adeguare le […]

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di Michael Lecci Cass. Civ., Sez. I, n. 14231 del 24/05/2019, (n. 14231/2019)   Esprimendosi sul dibattuto tema dell’esibizione documentale la Corte di Cassazione ha interpretato in chiave estensiva l’art. 119 t.u.b. statuendo che il cliente ha sempre diritto di ottenere il rendiconto, anche in sede giudiziaria, qualora vi sia la prova dell’esistenza del rapporto […]

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La Banca d’Italia ha emanato le Disposizioni in materia adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.   Le Disposizioni danno attuazione, in linea con la normativa europea, a: a) le previsioni in materia di adeguata verifica della clientela (in particolare, cfr. articoli 17- 30) del decreto legislativo 21 […]

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