pratiche successorie - Diritto del Risparmio

Pubblicato il 5 Agosto 20236 Agosto 2023 di Dirittodelrisparmio

Pubblicato un estratto del verbale del terzo Forum tra ACF e ABF, tenutosi lo scorso 24 maggio, dedicato al contenzioso in materia di gestione delle pratiche successorie riguardanti strumenti finanziari e di responsabilità dell’intermediario per i danni cagionati dal promotore finanziario al cliente. Qui l’estratto del verbale Seguici sui social: Facebook Linkedin Youtube Telegram ✉Iscriviti […]

Categoria:Diritto Bancario, Diritto Finanziario, Osservatorio arbitrale

TagABF, acf, azioni banca popolare, forum ABF ACF, liquidazione dossier titoli, pratiche successorie, responsabilità banca per fatto promotore finanziario

Pubblicato il 27 Aprile 202127 Aprile 2021 di Donato Giovenzana

Nota a ABF, Collegio di Roma, 26 gennaio 2021, n. 2042. di Donato Giovenzana Il ricorrente si duole del fatto che a causa di comportamenti negligenti e contraddittori dell’intermediario resistente è riuscito con ritardo ad acquisire la disponibilità del patrimonio ereditario (il patrimonio del de cuius al momento del decesso ammontava a circa 436.000,00 euro), subendo un […]

Categoria:Diritto Bancario, Rassegna

TagABF, liquidazione, liquidazione ereditaria, pratiche successorie, responsabilità banca, successione

Pubblicato il 25 Ottobre 202025 Ottobre 2020 di Donato Giovenzana

Nota a ABF, Collegio di Bologna, 12 agosto 2020, n. 14154. di Donato Giovenzana Il ricorso risulta presentato in nome e per conto del Trust X dalla legale rappresentante di Y srl, prima trustee del Trust X. Per consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte – osserva il Collegio arbitrale felsineo – il trust […]

Categoria:Diritto Bancario, Rassegna

Tagadeguata verifica clientela, antiriciclaggio, d.lgs. n. 231/2007, diritti successori, disposizioni adeguata verifica, pratiche successorie, successione, trust

Pubblicato il 2 Giugno 20202 Giugno 2020 di Donato Giovenzana

Nota a ABF, Collegio di Milano, 14 febbraio 2020, n. 2531. di Donato Giovenzana Abstract. In presenza di pretese avanzate da soggetti diversi e di discordanti dichiarazioni circa la qualità di erede, la banca deve invitare entrambe le parti e produrre documentazione idonea a comprovare la qualità di erede; infatti, in caso di decesso, […]

Categoria:Diritto Bancario, Rassegna

TagABF, acquisizione atto notorio, atto notorio, pratiche successorie, successione

Tag: pratiche successorie

Forum ACF-ABF: pratiche successorie, liquidazione dossier titoli, diritto dell’erede alla liquidazione delle azioni di una banca popolare e responsabilità per fatto del promotore.

Responsabilità della Banca per la negligenza nella gestione della pratica successoria (con ritardo nella liquidazione del patrimonio ereditario).

Dovere di adeguata verifica della clientela, anche in ambito successorio (e in caso di trust).

L’importanza (per la Banca) dell’acquisizione dell’atto notorio, in presenza di pratiche successorie con profili di criticità.