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UIF – La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli (Quaderno n. 20)

Pubblicato il di Dirittodelrisparmio

L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il Quaderno n. 20, “La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli“, curato dal Dott. Giovanni Castaldi e dal Dott. Claudio Clemente. A quindici anni dalla istituzione dell’Unità di Informazione Finanziaria, questo Quaderno presenta un’analisi delle regole e delle prassi operative che caratterizzano il […]

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UnitelmaSapienza – LA NORMATIVA IN TEMA DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO: AUTORITA’, REGOLE E CONTROLLI (venerdì 24 marzo – Sede Centrale e diretta streaming)

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Il diritto bancario nella giurisprudenza delle Corti europee e nazionali 24 marzo 2023, ore 16.30 – 18.30 Sede Centrale – Piazza Sassari, n. 4 – Roma Diretta streaming Youtube Clicca qui per la locandina in pdf Clicca qui per diretta streaming Clicca qui per il Quaderno UIF Seguici sui social: Facebook Linkedin Youtube Telegram ✉Iscriviti […]

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PREVENZIONE E CONTRASTO DEI REATI ECONOMICI: LA COLLABORAZIONE ATTIVA DEI PROFESSIONISTI DEL TERRITORIO – Lecce, 14 ottobre 2022

Pubblicato il di Dirittodelrisparmio

Prevenzione e contrasto dei reati economici: la collaborazione attiva dei professionisti del territorio. 14 Ottobre 2022, ore 9.30 – 13.00 Aula Magna Dipartimento di Scienze Giuridiche  Università del Salento L’evento è accreditato su piattaforma RICONOSCO. Clicca qui per la locandina in pdf Seguici sui social: Facebook Linkedin Youtube Telegram ✉Iscriviti alla nostra newsletter settimanale✉

Categoria:Eventi
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UIF – Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al COVID-19 e al PNRR.

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La UIF ha pubblica una nuova Comunicazione, a integrazione delle precedenti del 16 aprile 2020 e dell’11 febbraio 2021, per richiamare l’attenzione su ulteriori elementi di rischio connessi all’epidemia da COVID-19, alla luce dell’analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette, degli scambi informativi con controparti estere e dell’evoluzione della normativa. In particolare, vengono forniti aggiornamenti […]

Categoria:News
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UIF – Casistiche di riciclaggio legate all’emergenza da COVID-19.

Pubblicato il di Dirittodelrisparmio

Pubblicato dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) il Quaderno n. 18, “Casistiche di riciclaggio legate all’emergenza da COVID-19”, con una disamina di alcune delle fattispecie più rilevanti riscontrate nella recente esperienza operativa, in relazione a possibili illeciti collegati all’evento pandemico e agli interventi di sostegno conseguentemente adottati. Qui il Quaderno. Seguici sui social: Facebook Linkedin Youtube […]

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Banca d’Italia – Quaderni dell’antiriciclaggio.

Pubblicato il di Antonio Zurlo

Pubblicato dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) il Quaderno n. 15, “Un indicatore sintetico per individuare le società cosiddette cartiere“. Il lavoro analizza le caratteristiche delle società cosiddette “cartiere”, imprese che emettono fatture per operazioni inesistenti consentendo a imprese produttive di utilizzarle sia a fini di evasione fiscale, indicando in bilancio costi inesistenti, sia a fini […]

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