Dal 1° gennaio 2024 i destinatari dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (infra “destinatari”) sono tenuti ad applicare gli indicatori di anomalia emanati dalla UIF con Provvedimento del 12 maggio 2023. I codici interessati dall’aggiornamento: F02 Frode IVA intracomunitaria (Comunicazione della UIF del 10.11.2020, schema B) FI1 Abuso finanziamenti pubblici (Principali riferimenti: sub-indici 9.18 e […]
Si allega il Rapporto annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), presentato in data odierna, 4 luglio 2023. Qui la Relazione del Direttore Qui il Rapporto annuale Seguici sui social: Facebook Linkedin Youtube Telegram ✉Iscriviti alla nostra newsletter settimanale✉
Pubblicato in G.U. n. 121, del 25 maggio 2023, il Provvedimento di Banca d’Italia, del 12 maggio 2023, avente a oggetto gli indicatori di anomalia dell’Unita’ di informazione finanziaria per l’Italia (UIF). Qui il provvedimento Seguici sui social: Facebook Linkedin Youtube Telegram ✉Iscriviti alla nostra newsletter settimanale✉
Si allega il provvedimento dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) del 12 maggio 2023, a i nuovi indicatori di anomalia elaborati per agevolare l’intera platea dei soggetti obbligati nell’individuazione delle operazioni sospette. Qui il comunicato Qui il provvedimento Seguici sui social: Facebook Linkedin Youtube Telegram ✉Iscriviti alla nostra newsletter settimanale✉
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il Quaderno n. 20, “La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli“, curato dal Dott. Giovanni Castaldi e dal Dott. Claudio Clemente. A quindici anni dalla istituzione dell’Unità di Informazione Finanziaria, questo Quaderno presenta un’analisi delle regole e delle prassi operative che caratterizzano il […]
Il diritto bancario nella giurisprudenza delle Corti europee e nazionali 24 marzo 2023, ore 16.30 – 18.30 Sede Centrale – Piazza Sassari, n. 4 – Roma Diretta streaming Youtube Clicca qui per la locandina in pdf Clicca qui per diretta streaming Clicca qui per il Quaderno UIF Seguici sui social: Facebook Linkedin Youtube Telegram ✉Iscriviti […]
Prevenzione e contrasto dei reati economici: la collaborazione attiva dei professionisti del territorio. 14 Ottobre 2022, ore 9.30 – 13.00 Aula Magna Dipartimento di Scienze Giuridiche Università del Salento L’evento è accreditato su piattaforma RICONOSCO. Clicca qui per la locandina in pdf Seguici sui social: Facebook Linkedin Youtube Telegram ✉Iscriviti alla nostra newsletter settimanale✉
La UIF ha pubblica una nuova Comunicazione, a integrazione delle precedenti del 16 aprile 2020 e dell’11 febbraio 2021, per richiamare l’attenzione su ulteriori elementi di rischio connessi all’epidemia da COVID-19, alla luce dell’analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette, degli scambi informativi con controparti estere e dell’evoluzione della normativa. In particolare, vengono forniti aggiornamenti […]
Pubblicato dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) il Quaderno n. 18, “Casistiche di riciclaggio legate all’emergenza da COVID-19”, con una disamina di alcune delle fattispecie più rilevanti riscontrate nella recente esperienza operativa, in relazione a possibili illeciti collegati all’evento pandemico e agli interventi di sostegno conseguentemente adottati. Qui il Quaderno. Seguici sui social: Facebook Linkedin Youtube […]
Presentato in data odierna il Rapporto annuale per il 2020 dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF). Qui il Rapporto. Qui la Presentazione del Direttore. Iscriviti al nostro canale Telegram ? Telegram