Con parere emesso nel luglio 2022, il Garante della Privacy ritiene conforme alle norme a tutela della privacy lo schema sottopostogli dal Ministero dell’economia e delle finanze con il quale si propone la modifica del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In particolare, oggetto di valutazione è stato il neo art. 34-bis del d.lgs […]
L’European Securities and Markets Authority (ESMA) ha avviato una consultazione, che sarà aperta fino al 24 gennaio 2022, sugli strumenti finanziari considerati altamente liquidi, con rischio di mercato e di credito minimo, ex art. 85(3a(e)) – EMIR). Nello specifico, è sotto scrutinio la possibilità di inclusione nella categoria de qua dei Money Market Funds (MMFs). […]
Secondo la European Banking Authority (EBA) la piena attuazione di Basilea III comporterebbe un aumento medio del 13,7% sull’attuale capitale minimo richiesto. Qui il documento. Iscriviti al nostro canale Telegram ? Telegram
Pubblicate le nuove linee guida dell’European Banking Authority (EBA), per guidare, coordinare e monitorare la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Qui il documento.
La CONSOB e la Securities and Exchange Commission (SEC) hanno annunciato la firma di un Memorandum of Understanding (“MoU”), per la consultazione, la cooperazione e lo scambio di informazioni sui soggetti vigilati che svolgono attività e servizi finanziari in Italia e/o negli Stati Uniti. Il MoU rafforza la capacità della CONSOB e della SEC di consultarsi e […]
Pubblicati dall’Unità di Informazione finanziaria per l’Italia (UIF) gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali, ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. b), D. Lgs. n. 231/2007. Qui il documento.
Approfondimenti COVID-19: the emerging factor in risk assessment and lack of AML defences * Giulia De Giorgi** __________________________________ The purpose of this essay is to describe the challenges faced and the strategies that will need to be developed by policymakers if they are to manage the economic instability and the financial weaknesses arising from […]
Fondi alternativi e Crypto assets : la nuova frontiera dell’ investimento. Via libera dalla CSSF.
di Giulia De Giorgi Nell’ottica della promozione di un approccio normativo aperto e tecnologicamente neutro, 29 Novembre 2021 la Commission de Surveillance du Secteur Financier (c.d. CSSF), autorità di vigilanza prudenziale lussemburghese, ha rilasciato un comunicato a una FAQ in materia di investimenti in “virtual assets” da parte di fondi di investimento (UCITS e […]