Tag: normativa antiriciclaggio

Nota a Trib. Brindisi, 22 ottobre 2024. di Antonio Zurlo Studio Legale Greco Gigante & Partners Con ordinanza depositata in data odierna, all’esito di un monografico impianto argomentativo, il Tribunale di Brindisi (est. Dott. A. I. Natali), ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: «Se ed a quali condizioni il […]

Leggi tutto

Da oggi, 14 ottobre 2022, sul sito di Banca d’Italia è disponibile la nuova sezione “Supervisione e Normativa Antiriciclaggio“, che offre agli utenti la possibilità di approfondire i compiti svolti dalla nuova Unità di Supervisione e Normativa Antiriciclaggio nei confronti degli intermediari bancari e finanziari vigilati. Con la costituzione dell’Unità, Banca d’Italia intende presidiare più […]

Leggi tutto

Nota a ABF, Collegio di Torino, 14 marzo 2022, n. 4253. di Donato Giovenzana Al riguardo, l’ABF ha più volte precisato, che “non può dirsi ricorrente nel nostro ordinamento una sorta di obbligo dell’intermediario ad erogare credito, né tanto meno questo Arbitro può sostituirsi all’intermediario nel valutare la convenienza economica di un’operazione di finanziamento” (in […]

Leggi tutto

Cass. Civ., Sez. II, Sent. n. 28888 del 12 novembre 2018 di Donato Giovenzana – Legale d’impresa     L’iter giudiziale La vicenda trae origine da separate opposizioni spiegate dalla Banca e dal direttore della filiale avverso il provvedimento sanzionatorio emesso, nei loro riguardi, dal Ministero dell’Economia e Finanze in relazione alla violazione dell’obbligo di […]

Leggi tutto