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UIF – Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al COVID-19 e al PNRR.

Pubblicato il di Dirittodelrisparmio

La UIF ha pubblica una nuova Comunicazione, a integrazione delle precedenti del 16 aprile 2020 e dell’11 febbraio 2021, per richiamare l’attenzione su ulteriori elementi di rischio connessi all’epidemia da COVID-19, alla luce dell’analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette, degli scambi informativi con controparti estere e dell’evoluzione della normativa. In particolare, vengono forniti aggiornamenti […]

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UIF – Casistiche di riciclaggio legate all’emergenza da COVID-19.

Pubblicato il di Dirittodelrisparmio

Pubblicato dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) il Quaderno n. 18, “Casistiche di riciclaggio legate all’emergenza da COVID-19”, con una disamina di alcune delle fattispecie più rilevanti riscontrate nella recente esperienza operativa, in relazione a possibili illeciti collegati all’evento pandemico e agli interventi di sostegno conseguentemente adottati. Qui il Quaderno. Seguici sui social: Facebook Linkedin Youtube […]

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Banca d’Italia – Quaderni dell’antiriciclaggio.

Pubblicato il di Antonio Zurlo

Pubblicato dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) il Quaderno n. 15, “Un indicatore sintetico per individuare le società cosiddette cartiere“. Il lavoro analizza le caratteristiche delle società cosiddette “cartiere”, imprese che emettono fatture per operazioni inesistenti consentendo a imprese produttive di utilizzarle sia a fini di evasione fiscale, indicando in bilancio costi inesistenti, sia a fini […]

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Banca d’Italia – Quaderni dell’antiriciclaggio.

Pubblicato il di Dirittodelrisparmio

Nel primo semestre del 2020 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha ricevuto 53.027 segnalazioni di operazioni sospette, in aumento rispetto a quelle pervenute nel periodo corrispondente del precedente anno (+3,6 per cento) nonostante il prolungato periodo di lockdown e la successiva fase di incertezza legata alla progressiva ripresa delle attività; solo a marzo e maggio si […]

Categoria:Compliance, News
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