UIF – Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al COVID-19 e al PNRR.
La UIF ha pubblica una nuova Comunicazione, a integrazione delle precedenti del 16 aprile 2020 e dell’11 febbraio 2021, per richiamare l’attenzione su ulteriori elementi di rischio connessi all’epidemia da COVID-19, alla luce dell’analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette, degli scambi informativi con controparti estere e dell’evoluzione della normativa. In particolare, vengono forniti aggiornamenti […]
