Terzo appuntamento con l’Avvento di Diritto del Risparmio: “Anti Money Laundering (AML) e società cartiere“. Introduce il Prof. Avv. Fernando Greco, direttore scientifico della Rivista “Diritto del Risparmio“. Interviene la Dr.ssa Giulia De Giorgi.
Siamo lieti di presentarVi “L’Avvento di Diritto del Risparmio“, una quattro giorni di appuntamenti seminariali, che anticiperanno l’ormai prossimo Natale. Il 21, 22, 23, 24 dicembre, alle ore 15, sul nostro Portale, nella sezione della “La Tv del Risparmio“, nonché sul nostro canale Youtube, saranno pubblicati quattro approfondimenti, su quattro questioni di stringente attualità, nel settore […]
Pubblicato dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) il Quaderno n. 15, “Un indicatore sintetico per individuare le società cosiddette cartiere“. Il lavoro analizza le caratteristiche delle società cosiddette “cartiere”, imprese che emettono fatture per operazioni inesistenti consentendo a imprese produttive di utilizzarle sia a fini di evasione fiscale, indicando in bilancio costi inesistenti, sia a fini […]