Tag: indici di anomalia

Nota a ABF, Collegio di Milano, 6 marzo 2026, n. 2018. Massima redazionale Nella specie, il Collegio ritiene insussistente qualsivoglia elemento idoneo a fondare una responsabilità dell’intermediario convenuto per la mancata identificazione della frode in corso al momento dell’effettuazione delle due operazioni contestate. Invero, parte ricorrente riferisce di essere stato vittima di una sofisticata frode […]

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Nota a ABF, Collegio di Napoli, 28 gennaio 2026, n. 797. Massima redazionale Sebbene non sia normativamente previsto in capo agli intermediari uno specifico obbligo di monitoraggio preventivo delle transazioni, è tuttavia opinione condivisa dai Collegi quella secondo la quale (oltre agli specifici indici di anomalia di cui al D.M. n. 112/2007, e anche al […]

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