Tag: trust

MEF – Regolamento “Anti Money Laundering” (decreto 11 marzo 2022, n. 55)

Pubblicato il di Dirittodelrisparmio

Si allega il testo del decreto 11 marzo 2022, n. 55, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente a oggetto “Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici […]

Categoria:Normativa
Tagaml, anti money laundering, decreto mef, MEF, regolamento AML, titolarità effettiva, trust
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Dovere di adeguata verifica della clientela, anche in ambito successorio (e in caso di trust).

Pubblicato il di Donato Giovenzana

Nota a ABF, Collegio di Bologna, 12 agosto 2020, n. 14154. di Donato Giovenzana   Il ricorso risulta presentato in nome e per conto del Trust X dalla legale rappresentante di Y srl, prima trustee del Trust X. Per consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte – osserva il Collegio arbitrale felsineo – il trust […]

Categoria:Diritto Bancario, Rassegna
Tagadeguata verifica clientela, antiriciclaggio, d.lgs. n. 231/2007, diritti successori, disposizioni adeguata verifica, pratiche successorie, successione, trust
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