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Nota a Cass. Pen., Sez. II, 23 settembre 2020, n. 32112. di Donato Giovenzana   La Suprema Corte ha ribadito il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il mero possesso di una pur ingente somma di denaro non può giustificare ex sé, in assenza di qualsiasi riscontro investigativo, l’addebito di riciclaggio senza […]

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Nota a Cass. Pen., Sez. II, 17 settembre 2020, n. 27885. di Donato Giovenzana   La difesa, in sede di ricorso, deduce la violazione di legge in ordine alla ritenuta configurabilità del reato di riciclaggio in quanto la circostanza che al ricorrente sia contestato anche il reato di uso indebito di carte di credito contraffatte […]

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Cass. Pen., Sezione II,  Sentenza 27 agosto 2018 n. 39006  di Donato Giovenzana – Legale d’impresa Didascalico scrutinio della Suprema Corte a proposito della configurabilità del reato di riciclaggio.   Secondo gli Ermellini il decreto di sequestro probatorio di cose costituenti corpo di reato deve essere sorretto da idonea motivazione circa la sussistenza degli elementi […]

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