Categoria: Compliance

EBA – Orientamenti sul ruolo e le responsabilità del responsabile della conformità AML/CFT.

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L’EBA ha pubblicato oggi i suoi orientamenti che specificano il ruolo e le responsabilità del responsabile della conformità antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) e dell’organo di gestione degli enti creditizi o finanziari. I presenti orientamenti mirano a garantire un’interpretazione comune e un’adeguata attuazione dei dispositivi di governance interna AML/CFT in tutta l’UE, […]

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Tagaml, AML/CFT, eba, orientamenti EBA
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IVASS – Aggiornamento Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007.

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Pubblicato l’aggiornamento del Regolamento ISVAP n. 7/2007 e relativi allegati, in materia di bilancio assicurativo IAS/IFRS, volto principalmente a recepire le novità introdotte dall’IFRS 17 (Contratti assicurativi). Qui il documento. Seguici sui social: Facebook Linkedin Youtube Telegram ✉Iscriviti alla nostra newsletter settimanale✉

Categoria:Compliance, Diritto Assicurativo
Tagivass, regolamento isvap, regolamento isvap n. 7
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Consob – Avviso in merito agli Orientamenti in materia di appropriatezza ed execution only, emanati dall’ESMA nel quadro della Direttiva 2014/65/UE (c.d. “MiFID II”).

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In data 12 aprile 2022, l’ESMA ha pubblicato sul proprio sito internet, nella traduzione ufficiale in lingua italiana, le “Guidelines on certain aspects of the MiFID II appropriateness and executiononly requirements“, adottate dall’Autorità Europea, ai sensi dell’art. 16 Regolamento n. 1095/2010/EU (c.d. “Regolamento ESMA”), il 3 gennaio 2022. Gli Orientamenti sono disponibili anche sul sito istituzionale […]

Categoria:Compliance, Normativa
Tagappropriatezza, consob, direttiva 2014/65/UE, esma, execution only, MiFID II, orientamenti esma
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Agenzia delle Entrate – Criptovalute e bitcoin nell’anagrafe tributaria (provvedimento 23 maggio 2022)

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Si allega il Provvedimento n. 176227 del 23 maggio 2022 con il quale è stato sancito l’ingresso delle criptovalute, metalli preziosi, asset finanziari e ogni altra grandezza diversa dalle valute a corso legale nell’anagrafe tributaria. Qui il provvedimento. Seguici sui social: Facebook Linkedin Youtube Telegram ✉Iscriviti alla nostra newsletter settimanale✉

Categoria:Compliance, Fiscalità, News
Tagagenzia delle entrate, anagrafe tributaria, bitcoin, criptovalute, provvedimento agenzia delle entrate
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EBA – Consultazione sugli obblighi di informazione standardizzati a sostegno delle vendite di crediti deteriorati (NPL).

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L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha avviato una consultazione pubblica sui progetti di norme tecniche di attuazione (ITS) che specificano i requisiti per le informazioni che i venditori di crediti deteriorati (NPL) devono fornire ai potenziali acquirenti, cercando di migliorare il funzionamento dei mercati secondari dei crediti deteriorati. L’obiettivo del progetto di ITS è fornire uno […]

Categoria:Compliance, News
Tagcrediti deteriorati, eba, non performing loan, npl
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Report del Parlamento Europeo sulla proposta di revisione della Direttiva sui fondi alternativi.

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Si allega il Report, pubblicato dal Parlamento Europeo, sulla proposta di revisione della Direttiva sui fondi alternativi. Qui il documento. Seguici sui social: Facebook Linkedin Youtube Telegram ✉Iscriviti alla nostra newsletter settimanale✉

Categoria:Compliance, Normativa
Tagdirettiva fondi alternativi, fondi, fondi alternativi, parlamento europeo, report parlamento europeo, revisione direttiva fondi alternativi
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ESMA – Raccomandazioni per l’informativa sugli impatti attesi dell’applicazione dell’IFRS 17 (contabilizzazione contratti assicurativi).

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L’ESMA ha pubblicato una dichiarazione pubblica sugli impatti attesi dell’applicazione dell’IFRS 17 (contabilizzazione dei contratti assicurativi). Qui il documento. Seguici sui social: Facebook Linkedin Youtube Telegram ✉Iscriviti alla nostra newsletter settimanale✉

Categoria:Compliance, News
Tagcontratti assicurativi, esma, ifrs 17, insurance contracts
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EBA – Norme tecniche finali sui fornitori di servizi di crowdfunding.

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L’European Banking Authority (EBA) ha pubblicato il progetto definitivo di norme tecniche di regolamentazione (RTS), nel quale vengono specificate le informazioni che i fornitori di servizi di crowdfunding forniscono agli investitori sul calcolo dei punteggi di credito e dei prezzi delle offerte. Il progetto finale di RTS specifica, inoltre, una serie minima di norme comuni […]

Categoria:Compliance, Normativa
Tagcrowdfunding, eba, norme tecniche
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Autorità Europee di Vigilanza – Modifiche Regolamento PRIIPs

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Le Autorità Europee di Vigilanza (ABE, EIOPA ed ESMA – AEV) hanno pubblicato oggi la loro consulenza tecnica alla Commissione Europea sulla revisione del regolamento sui prodotti di investimento al dettaglio assicurativi (cc.dd. PRIIPs).  Qui il documento.  Facebook Linkedin Youtube Telegram ✉Iscriviti alla nostra newsletter settimanale✉

Categoria:Compliance, News
Tagautorità europee di vigilanza, ESAs, PRIIPs, prodotti assicurativi, regolamento PRIIPs, vigilanza
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Banca d’Italia – Modifica del Provvedimento della Banca d’Italia dell’11 ottobre 2018.

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Si allega il Provvedimento della Banca d’Italia, riguardante le notifiche dovute dagli operatori telefonici e dai soggetti che emettono strumenti cd. “a spendibilità limitata”, che modifica il Provvedimento dell’11 ottobre 2018 di attuazione del Titolo II del d.lgs. n. 11 del 2010. Qui il documento.  Seguici sui social: Facebook Linkedin Youtube Telegram ✉Iscriviti alla nostra […]

Categoria:Compliance, Normativa
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