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Banca d’Italia – Quaderni dell’antiriciclaggio.
Pubblicato dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) il Quaderno n. 15, “Un indicatore sintetico per individuare le società cosiddette cartiere“. Il lavoro analizza le caratteristiche delle società cosiddette “cartiere”, imprese che emettono fatture per operazioni inesistenti consentendo a imprese produttive di utilizzarle sia a fini di evasione fiscale, indicando in bilancio costi inesistenti, sia a fini […]
Banca d’Italia – Provvedimenti gestione Brexit.
Con comunicato ufficiale, in data odierna, Banca d’Italia informa dell’adozione di due provvedimenti, per gestire gli effetti giuridici della Brexit sotto il profilo della definitività degli ordini di trasferimento immessi da intermediari italiani in sistemi di pagamento e regolamento del Regno Unito, in attuazione dell’articolo art. 10, comma 5, del D.lgs. n. 210/2001 (attuativo della […]
Banca d’Italia – Report domande al Fondo di Garanzia.
Con comunicato ufficiale, Banca d’Italia, congiuntamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), ha informato di come le domande di moratoria si attestino, attualmente, a 302 miliardi di euro, sia di oltre 114 miliardi il valore delle richieste al Fondo di Garanzia per le PMI e, da ultimo, […]
Polizia Postale – Guida contro le truffe online.
La Polizia Postale ha pubblicato una guida per fornire consigli utili ed evitare che durante lo shopping natalizio si possa incorrere in potenziali truffe, complice in questo momento di emergenza sanitaria, anche la ricerca di offerte a bassissimo costo ed i ristrettissimi tempi per gli acquisti online. Qui la guida.
CONSOB – Raccomandazione CERS sui rischi di liquidità derivanti da richieste di margini.
Con comunicato stampa, CONSOB informa della pubblicazione da parte del Comitato Europeo per il Rischio Sistemico (CERS) della Raccomandazione del 25 maggio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 20 luglio 2020), articolata in quattro (sub) raccomandazioni (A, B, C, D) indirizzate a differenti autorità a seconda dell’obiettivo da perseguire. Nel marzo scorso, la […]
IVASS – Documento di consultazione n. 4/2020.
In pubblica consultazione, aperta fino al 18 dicembre 2020, le modifiche al Regolamento n. 43/2019 concernente l’attuazione per l’esercizio 2020 delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli. Qui il documento.