Tag: banca d’italia

Protocollo Banca d’Italia – Consob in materia di scambio di informazioni sulle banche che effettuano offerte al pubblico aventi ad oggetto titoli di debito.

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La Banca d’Italia e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) hanno sottoscritto un nuovo protocollo d’intesa in materia di scambio di informazioni sulle banche che effettuano offerte al pubblico aventi ad oggetto titoli di debito (cosiddetto ‘infobond’). Il nuovo protocollo sostituisce quello sottoscritto dalle due Autorità nel 2012. La revisione dell’accordo […]

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UIF – Casistiche di riciclaggio legate all’emergenza da COVID-19.

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Pubblicato dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) il Quaderno n. 18, “Casistiche di riciclaggio legate all’emergenza da COVID-19”, con una disamina di alcune delle fattispecie più rilevanti riscontrate nella recente esperienza operativa, in relazione a possibili illeciti collegati all’evento pandemico e agli interventi di sostegno conseguentemente adottati. Qui il Quaderno. Seguici sui social: Facebook Linkedin Youtube […]

Categoria:News
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Banca d’Italia – Disposizioni di vigilanza per istituti di pagamento e IMEL.

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Provvedimento di Banca d’Italia del 22 febbraio 2022, avente a oggetto “Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica.“.   Qui il documento. Iscriviti al nostro canale Telegram ? Telegram ✉Iscriviti alla nostra newsletter settimanale✉

Categoria:Compliance, Normativa
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Banca d’Italia – Consultazione sulle modifiche in materia di sanzioni (a seguito della Direttiva PSD2)

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In data odierna, Banca d’Italia ha posto in consultazione (aperta fino al 24 marzo 2022) le Disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa (in attuazione dell’art. 32, comma 1-ter, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11).   Qui il documento. Iscriviti al nostro canale Telegram ? Telegram ✉Iscriviti alla nostra newsletter settimanale✉

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Banca d’Italia – Campagna di sensibilizzazione contro il Money Muling.

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Avviata la nuova campagna informativa contro il “money muling“, ovverosia il trasferimento di fondi di denaro per finalità illecite quali il riciclaggio e il finanziamento al terrorismo. Tale pratica, nella quale le organizzazioni criminali riescono a coinvolgere persone talvolta inconsapevoli, “i muli”, è spesso connessa anche con i crimini cyber. Il CERTFin –Computer Emergency Response […]

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Banca d’Italia – Mercati, infrastrutture, sistemi di pagamento n. 17/2022.

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Pubblicato il quaderno n. 17 della collana “Mercati, infrastrutture, sistemi di pagamento”, “Quale futuro per i benchmark del mercato monetario in euro?“, a cura di Daniela Della Gatta. Come testualmente riportato nell’abstract, il lavoro illustra i principali passaggi del processo di riforma dei benchmark di tasso d’interesse, che ha condotto all’individuazione di nuovi tassi overnight […]

Categoria:News
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Banca d’Italia – Concorsi per 25 laureati con orientamento giuridico.

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami, n. 14, del 18 febbraio 2022, il bando di concorso, indetto da Banca d’Italia, per venticinque assunzioni di laureati con orientamento giuridico, a tempo indeterminato.   Qui il documento. Iscriviti al nostro canale Telegram ? Telegram ✉Iscriviti alla nostra newsletter settimanale✉

Categoria:Esami e Concorsi
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L’ABF: analisi e prospettive (24 febbraio 2022)

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Si condivide locandina dell’evento convegnistico “L’ABF: analisi e prospettive“, in programma giovedì 24 febbraio, ore 16.30-19, patrocinato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze.   Clicca qui per la locandina in pdf Iscriviti al nostro canale Telegram ? Telegram ✉Iscriviti alla nostra newsletter settimanale✉

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Banca d’Italia – Istruzioni relative alle procedure di applicazione della Direttiva PSD2.

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Si allegano le Istruzioni relative a procedure concernenti l’applicazione della Direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2), pubblicate in data odierna, da Banca d’Italia.   Clicca qui per il documento. Iscriviti al nostro canale Telegram ? Telegram ✉Iscriviti alla nostra newsletter settimanale✉

Categoria:Compliance, News
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Banca d’Italia – Rilevazione sui prodotti derivati OTC a giugno 2021.

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La Banca d’Italia comunica le informazioni relative alle posizioni in derivati over-the-counter (OTC) a fine giugno 2021 per un campione composto dai maggiori gruppi bancari italiani.L’indagine è effettuata per iniziativa del Committee on the Global Financial System (CGFS) e prevede, a livello globale, la rilevazione semestrale da parte della Banca dei regolamenti internazionali di statistiche […]

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