Pubblicato dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) il Quaderno n. 18, “Casistiche di riciclaggio legate all’emergenza da COVID-19”, con una disamina di alcune delle fattispecie più rilevanti riscontrate nella recente esperienza operativa, in relazione a possibili illeciti collegati all’evento pandemico e agli interventi di sostegno conseguentemente adottati. Qui il Quaderno. Seguici sui social: Facebook Linkedin Youtube […]
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Provvedimento di Banca d’Italia del 22 febbraio 2022, avente a oggetto “Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica.“. Qui il documento. Iscriviti al nostro canale Telegram ? Telegram ✉Iscriviti alla nostra newsletter settimanale✉
In data odierna, Banca d’Italia ha posto in consultazione (aperta fino al 24 marzo 2022) le Disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa (in attuazione dell’art. 32, comma 1-ter, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11). Qui il documento. Iscriviti al nostro canale Telegram ? Telegram ✉Iscriviti alla nostra newsletter settimanale✉
Avviata la nuova campagna informativa contro il “money muling“, ovverosia il trasferimento di fondi di denaro per finalità illecite quali il riciclaggio e il finanziamento al terrorismo. Tale pratica, nella quale le organizzazioni criminali riescono a coinvolgere persone talvolta inconsapevoli, “i muli”, è spesso connessa anche con i crimini cyber. Il CERTFin –Computer Emergency Response […]
Pubblicato il quaderno n. 17 della collana “Mercati, infrastrutture, sistemi di pagamento”, “Quale futuro per i benchmark del mercato monetario in euro?“, a cura di Daniela Della Gatta. Come testualmente riportato nell’abstract, il lavoro illustra i principali passaggi del processo di riforma dei benchmark di tasso d’interesse, che ha condotto all’individuazione di nuovi tassi overnight […]
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami, n. 14, del 18 febbraio 2022, il bando di concorso, indetto da Banca d’Italia, per venticinque assunzioni di laureati con orientamento giuridico, a tempo indeterminato. Qui il documento. Iscriviti al nostro canale Telegram ? Telegram ✉Iscriviti alla nostra newsletter settimanale✉
Si condivide locandina dell’evento convegnistico “L’ABF: analisi e prospettive“, in programma giovedì 24 febbraio, ore 16.30-19, patrocinato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze. Clicca qui per la locandina in pdf Iscriviti al nostro canale Telegram ? Telegram ✉Iscriviti alla nostra newsletter settimanale✉
Si allegano le Istruzioni relative a procedure concernenti l’applicazione della Direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2), pubblicate in data odierna, da Banca d’Italia. Clicca qui per il documento. Iscriviti al nostro canale Telegram ? Telegram ✉Iscriviti alla nostra newsletter settimanale✉
La Banca d’Italia comunica le informazioni relative alle posizioni in derivati over-the-counter (OTC) a fine giugno 2021 per un campione composto dai maggiori gruppi bancari italiani.L’indagine è effettuata per iniziativa del Committee on the Global Financial System (CGFS) e prevede, a livello globale, la rilevazione semestrale da parte della Banca dei regolamenti internazionali di statistiche […]
Si allega Nota n. 24 del 10 febbraio 2022, con cui Banca d’Italia ha dichiarato di volersi conformare agli orientamenti sugli indicatori dei piani di risanamento (EBA/GL/2021/11). Clicca qui per la Nota. Clicca qui per le Disposizioni in materia di piani di risanamento. Iscriviti al nostro canale Telegram ? Telegram ✉Iscriviti alla nostra newsletter […]