Categoria: Compliance

Comunicazione congiunta Banca d’Italia – IVASS sull’offerta di prodotti abbinati a finanziamenti: proroga dei termini.

Pubblicato il di Antonio Zurlo

Con comunicazione congiunta Banca d’Italia – IVASS del 17 marzo 2020, gli intermediari bancari, finanziari e assicurativi sono stati richiamati a prestare particolare cautele nell’offerta di prodotti non finanziari in abbinamento a un finanziamento, al fine di garantire il rispetto della normativa di riferimento e preservare l’integrità del rapporto di fiducia con la clientela, attraverso […]

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Tagbanca d'italia, ivass, proroga termini, vendita prodotti abbinati
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Legge 5 giugno 2020, n. 40

Pubblicato il di Antonio Zurlo

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 5 giugno 2020, n. 40, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche’ interventi in materia di salute e lavoro, di proroga […]

Categoria:Compliance, Normativa
Tagaccesso al credito, coronavirus, d.l. n. 23/2020, emergenza sanitaria, l.n. 40/2020, legge 5 giugno 2020, normativa emergenziale
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Banca d’Italia – Parere EBA sugli ostacoli alla fornitura di servizi offerti dalle terze parti.

Pubblicato il di Antonio Zurlo

La European Banking Authority (EBA) ha pubblicato, il 4 giugno, una Opinion che, alla luce dei diversi quesiti ricevuti e dei modelli operativi adottati dal mercato in base alla seconda direttiva sui servizi di pagamento (PSD2), fornisce chiarimenti in merito ai possibili ostacoli all’offerta dei servizi informativi e di pagamento offerti dalle terze parti abilitate […]

Categoria:Compliance, News
Tagbanca d'italia, eba, parere EBA, PSD2
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Banca d’Italia – Relazione annuale sul 2019.

Pubblicato il di Antonio Zurlo

Pubblicate sul sito istituzionale di Banca d’Italia, la Relazione annuale sul 2019 (con relativa Appendice), la Relazione sulla gestione e sulle attività e le Considerazioni finali del Governatore, Ignazio Visco.

Categoria:Compliance, News
Tagbanca d'italia, considerazioni governatore, considerazioni Visco, relazione annuale banca d'italia, relazione annuale sul 2019, relazione sulla gestione e sulle attività
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Consob – Orientamenti emanati dall’ESMA, in materia di procedure standardizzate e protocolli di messaggistica.

Pubblicato il di Antonio Zurlo

Con comunicato in data odierna, Consob, in qualità di Autorità competente, ai sensi dell’art. 79duodecies, terzo comma, TUF, informa di conformarsi agli “Orientamenti sulle procedure standardizzate e i protocolli di messaggistica ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014“, emanati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), integrandoli nella propria […]

Categoria:Compliance, News
Tagconsob, esma, procedure standardizzate, protocolli di messaggistica
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Garanzie finanziarie – Suggerimenti per le Pubbliche Amministrazioni e altri beneficiari.

Pubblicato il di Antonio Zurlo

Con comunicato in data odierna, IVASS, Banca d’Italia, ANAC e AGCM hanno pubblicato un insieme di suggerimenti per le Amministrazioni Pubbliche, con la finalità di ridurre il rischio di accettare garanzie finanziarie non valide.   Qui il comunicato. Qui i suggerimenti.

Categoria:Compliance, News
Tagagcm, anac, banca d'italia, garanzie finanziarie, ivass, P.A., pubbliche amministrazioni
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D.lgs. 8 aprile 2020, n. 36 – Disposizioni integrative PSD2 e pagamenti digitali.

Pubblicato il di Antonio Zurlo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. 8 aprile 2020, n. 36, recante “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, nonché di adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.“. […]

Categoria:Compliance, Normativa
Tagd.lgs. 8 aprile 2020, d.lgs. n. 36/2020, pagamenti digitali, PSD2
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Emergenza Covid-19. Nuove casistiche di riciclaggio e corporate crime

Pubblicato il di Dirittodelrisparmio

di Maurizio Fedele (*)     Scopo del presente contributo è segnalare nuovi, crescenti profili di rischio e responsabilità para-penale delle imprese ex d.lgs.  231/2001 connessi all’emergenza COVID-19. Senza pretesa di esaustività e con riserva di approfondimenti,  la tematica si può introdurre sinteticamente come segue: L’attuale situazione di emergenza sanitaria espone il sistema economico-finanziario a […]

Categoria:Approfondimenti, Compliance
Tagcorporate crime, covid-19, riciclaggio
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