Categoria: Compliance
UIF – Aggiornamento dei codici per la segnalazione di operazioni sospette
Dal 1° gennaio 2024 i destinatari dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (infra “destinatari”) sono tenuti ad applicare gli indicatori di anomalia emanati dalla UIF con Provvedimento del 12 maggio 2023. I codici interessati dall’aggiornamento: F02 Frode IVA intracomunitaria (Comunicazione della UIF del 10.11.2020, schema B) FI1 Abuso finanziamenti pubblici (Principali riferimenti: sub-indici 9.18 e […]
Banca d’Italia – Disposizioni su obblighi informativi delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 296, del 20 dicembre 2023, il provvedimento di Banca d’Italia del 12 dicembre 2023, avente a oggetto “Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione“. Qui il provvedimento Seguici sui social: Facebook Linkedin Youtube Telegram ✉Iscriviti alla nostra newsletter settimanale✉
