Categoria: AML
Banca d’Italia – Indicazioni per gli obblighi di antiriciclaggio nel private banking
Banca d’Italia ha pubblicato, in data odierna, 3 agosto 2023, le “Indicazioni per i soggetti obbligati sull’applicazione degli obblighi in materia antiriciclaggio nella prestazione di servizi e attività di private banking“. Qui il documento Seguici sui social: Facebook Linkedin Youtube Telegram ✉Iscriviti alla nostra newsletter settimanale✉
Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) – Presentazione Rapporto 2022
Si allega il Rapporto annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), presentato in data odierna, 4 luglio 2023. Qui la Relazione del Direttore Qui il Rapporto annuale Seguici sui social: Facebook Linkedin Youtube Telegram ✉Iscriviti alla nostra newsletter settimanale✉