L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il Quaderno n. 20, “La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli“, curato dal Dott. Giovanni Castaldi e dal Dott. Claudio Clemente.
A quindici anni dalla istituzione dell’Unità di Informazione Finanziaria, questo Quaderno presenta un’analisi delle regole e delle prassi operative che caratterizzano il funzionamento del sistema di antiriciclaggio, rilevandone pregi e difetti alla vigilia dell’imminente riforma della disciplina europea, destinata a rafforzare in modo significativo l’armonizzazione delle norme nazionali e a modificare radicalmente l’apparato istituzionale europeo per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Il Volume sarà presentato venerdì 24 marzo p.v., presso la Sede Centrale di Unitelma Sapienza (con diretta streaming Youtube), nell’ambito di un evento cui parteciperanno, oltre ai due curatori, il Dott. Stefano Cappiello, il Dott. Fabio Di Vizio e il Prof. Marco Sepe.