EBA – Second report on the functioning of AML/CFT supervisory colleges in the EU.



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L’EBA ha pubblicato la sua seconda relazione sul funzionamento dei collegi di vigilanza AML/CFT nell’UE.

La relazione rileva che, sebbene le Autorità competenti si impegnino ad attuare il quadro dei collegi AML/CFT, debbano fare di più per garantire e implementare una collaborazione continua e uno scambio proattivo di informazioni all’interno dei collegi.

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