Pubblicata la relazione speciale n. 13/2021 della Corte dei Conti Europea, “Gli sforzi dell’UE per contrastare il riciclaggio di denaro nel settore bancario sono frammentari e l’attuazione è insufficiente“.
Nello specifico, la Corte ha verificato se le azioni dell’Unione Europea, in questo ambito, siano state attuate in maniera soddisfacente, riscontrando una frammentazione istituzionale e uno scarso coordinamento a livello dell’UE. Gli organismi dell’UE dispongono di strumenti limitati per garantire una sufficiente applicazione dei quadri in materia di AML/CFT a livello nazionale. Non esiste un’unica autorità di vigilanza dell’UE, i poteri dell’Unione sono ripartiti tra diversi organi e il coordinamento con gli Stati membri avviene separatamente.