Nuovo Provvedimento della Banca d’Italia in tema di “Antiriciclaggio”



In data 4 febbraio 2020 Banca d’Italia ha emanato il Provvedimento recante “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350”.

Il Provvedimento attua quanto previsto dal d. lgs. n. 90/2017 di recepimento della IV direttiva antiriciclaggio, che modifica il decreto legge n. 350/2001 e il decreto legislativo n. 231/2007.
Il Provvedimento tiene conto dei commenti ricevuti durante la fase di consultazione pubblica e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Lo stesso entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

In allegato il Provvedimento

 

 

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