Rapporto annuale UIF per il 2018, n. 11 – 2019
Rapporto annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria per il 2018 Nel 2018 la collaborazione attiva ha continuato ad assumere dimensioni crescenti. Le segnalazioni di operazioni sospette sono aumentate a oltre 98.000, di cui più di 1.000 relative a sospetto di finanziamento del terrorismo. La diversificazione e l’aumento del numero di segnalanti ha indotto la […]