Nadia DENISI

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, magna cum laude, ha conseguito il Diploma di Master per Giuristi di Impresa presso l’Università Roma Tre.

Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in “Formazione del Diritto europeo. Fondamenti storico-filosofici ed evoluzione del diritto positivo” presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

Ha svolto per l’Associazione Bancaria Italiana attività di docenza presso Banche su tematiche antiriciclaggio.

Avvocato dal 2010, dal 2012 svolge la propria attività in qualità di Of Counsel presso società di consulenza specializzate nell’assistenza a Banche quotate e non e altri intermediari finanziari (SGR, SIM, Confidi su tematiche normative, regolamentari, gestionali e organizzative in materia di governance, internal audit, compliance, antiriciclaggio, risk management, valutazione dei rischi aziendali (risk assessment) nonché di progetti e iniziative di formazione. Dal 2014 è Of Counsel della Parente&Partnes in Milano, società specializzata nelle predette attività.

Dal 2012 al 2020, cultore di Diritto delle Banche e dei mercati finanziari presso l’Università LIUC – Carlo Cattaneo – Facoltà di Giurisprudenza e di Economia e dal 2020 è cultore di Regolamentazione e compliance nelle banche presso la Facoltà di Economia del medesimo Ateneo.

E’ membro dell’Associazione Italiana Segretari del Consiglio di Amministrazione e per la Corporate Governance (AISCA), dell’Associazione Italiana Compliance (AICOM), dell’Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers (AIFIRM) e presso quest’ultima partecipa al Progetto sull’Educazione Finanziaria.

Dal gennaio 2025, è la Referente della Sezione “Compliance”.