In data 9 gennaio 2024 Banca d’Italia ha pubblicato una nota di chiarimento relativa alle proprie “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”, come modificate dal Provvedimento del 1° agosto 2023. In particolare, i chiarimenti riguardano i seguenti aspetti:
- l’esponente responsabile per l’antiriciclaggio (si precisa, in particolare, che l’incarico può essere attribuito all’amministratore delegato così come a un amministratore privo di deleghe);
- la funzione antiriciclaggio;
- disposizioni applicabili ai gruppi.