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di Elisabetta Tarantino

Consulente legale d'impresa

In data 9 gennaio 2024 Banca d’Italia ha pubblicato una nota di chiarimento relativa alle proprie “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”, come modificate dal Provvedimento del 1° agosto 2023. In particolare, i chiarimenti riguardano i seguenti aspetti:

  • l’esponente responsabile per l’antiriciclaggio (si precisa, in particolare, che l’incarico può essere attribuito all’amministratore delegato così come a un amministratore privo di deleghe);
  • la funzione antiriciclaggio;
  • disposizioni applicabili ai gruppi.

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